公告日期:2022-12-21
公告编号:2022-060
证券代码:836870 证券简称:山维科技 主办券商:恒泰长财证券
北京山维科技股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 12 月 21 日
2.会议召开地点:北京市昌平区生命科学园路 4 号院博雅 CC7 号楼 4 层公司会议
室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长杨树奎先生
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人,持有表决权的股份总数22,390,680 股,占公司有表决权股份总数的 55.29%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 6 人,列席 4 人,董事杜庆娥因工作缺席;
2.公司在任监事 3 人,列席 2 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2022-060
公司财务负责人许斌列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司与恒泰长财证券有限责任公司签署解除持续督导协议
的议案》
1.议案内容:
鉴于公司战略发展需要,公司经过慎重考虑并经与恒泰长财证券有限责任公司友好协商,双方决定解除《持续督导协议》,并就终止事宜达成一致意见。相关终止协议自全国股转公司出具无异议函之日起生效;自协议生效日起,恒泰长财证券有限责任公司不再担任公司的主办券商。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 22,390,680 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于公司与承接主办券商天风证券股份有限公司签署持续督导
协议的议案》
1.议案内容:
鉴于公司战略发展需要,公司经过慎重考虑并经与天风证券股份有限公司友好协商,双方决定签订《持续督导协议》,并就持续督导事宜达成一致意见。《持续督导协议》自全国股转公司出具无异议函之日起生效;自协议生效日起,由天风证券股份有限公司担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 22,390,680 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
公告编号:2022-060
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《关于公司与恒泰长财证券有限责任公司解除持续督导协议的说
明报告的议案》
1.议案内容:
根据全国股转公司的相关规定及要求,为变更持续督导主办券商,公司拟向全国股转公司提交关于公司与恒泰长财证券有限责任公司解除《持续督导协议》的说明报告。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 22,390,680 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商
变更相关事宜的议案》
1.议案内容:
鉴于公司拟更换主办券商,根据相关法律法规的规定,提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜。包括但不限于以下事项:
(1)根据国家法律、行政法规及全国股……
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