公告日期：2022-09-14

证券代码：836870 证券简称：山维科技 主办券商：恒泰长财证券
北京山维科技股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 14 日

2.会议召开地点：北京市昌平区生命科学园路 4 号院博雅 CC7 号楼 4 层公司会议
室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杨树奎先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数14,847,320 股，占公司有表决权股份总数的 54.99%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人；


3.公司董事会秘书列席会议；

公司财务负责人许斌列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年半年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

鉴于公司经营及盈利状况良好，为了持续回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，根据《公司章程》中利润分配政策相关规定，公司拟实施 2022年半年度权益分配。
2.议案表决结果：

同意股数 14,847,320 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：

为提高公司的资金利用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展、并确保公司经营需求的前提下，公司及子公司拟在不超过人民币 3500 万额度内使用闲置资金投资理财产品。自提交董事会审议并通过本议案之日起一年内有效。其中，公司拟在不超过人民币 3000 万额度内使用闲置资金投资理财产品（在有效期内资金可以滚动使用，但任何时点使用金额最高不超过人民币 3000万元）。公司子公司沈阳金图空间科技有限公司拟在不超过 500 万额度内使用闲置资金投资理财产品（在有效期内资金可以滚动使用，但任何时点使用金额最高不超过人民币 500 万元）。投资理财产品品种根据产品收益、期限等市场情况购买安全性高、流动性好，具有合法经营资格的金融机构销售的中低风险的短期理财产品。在上述投资额度及范围内，授权公司总裁行使该项投资决策权限并签署相关合同文件，由财务部具体实施。

2.议案表决结果：

同意股数 14,847,320 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于选举杜庆娥为第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

董事会提名杜庆娥女士为第三届董事会董事，任职期限自股东大会审议通过之日至第三届董事会任期届满为止。

第三届董事会董事候选人杜庆娥不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象，为董事适当人选。2.议案表决结果：

同意股数 14,847,320 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于修订〈北京山维科技股份有限公司章程〉的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。2.议案表决结果：

同意股数 14,847,320 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
……
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