公告日期:2022-08-26
公告编号:2022-051
证券代码:836870 证券简称:山维科技 主办券商:恒泰长财证券
北京山维科技股份有限公司董事任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第五次会议于 2022 年8 月 26 日审议并通过:
提名杜庆娥女士为公司董事,任职期限至第三届董事会任期届满为止,本次任免尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)任免原因
2022 年 4 月 29 日,山维科技与成都超图投资有限公司签署《股份认购协议之补充
协议》约定,“本次投资完成后,投资人作为目标公司股东有权提名 1 名董事”。
根据《公司法》及《公司章程》的规定,现提名杜庆娥女士为第三届董事会董事,并提请股东大会审议,任职期限自股东大会审议通过之日至第三届董事会任期届满为止。
(三)新任董监高人员履历
杜庆娥,女,1974 年出生,学士,中国国籍,无境外永久居住权。1998 年 7 月至
1999 年 11 月,任职美国格兰德工业与环境技术公司,担任亚太区执行经理。1999 年
11 月至 2000 年 7 月,任职北京安图技术开发公司,担任总经理。2000 年 7 月加入北
京超图软件股份有限公司,担任执行董事。
公告编号:2022-051
二、任免对公司产生的影响
公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。
本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。
(一)对公司生产、经营的影响:
本次任免不会对公司生产经营产生不利影响。
三、备查文件
《北京山维科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》
北京山维科技股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 26 日
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