公告日期：2022-08-26

证券代码：836870 证券简称：山维科技 主办券商：恒泰长财证券

北京山维科技股份有限公司



第三届董事会第五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 8 月 26 日



2. 会议召开地点：北京市昌平区生命科学园路 4 号院博雅 CC7 号楼 4 层公司会

议室



3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 12 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长杨树奎先生



6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员



7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于北京山维科技股份有限公司 2022 年半年度报告的议案》1.议案内容：





根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关业务规则的要求，结合公司实际运营情况，对公司 2022 年半年度报告情况进行汇报，并编制了《北京山维科技股份有限公司 2022 年半年度报告》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2022 年半年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：



鉴于公司经营及盈利状况良好，为了持续回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，根据《公司章程》中利润分配政策相关规定，公司拟实施 2022

年半年度权益分配。详见公司于 2022 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统

官网(www.neeq.com.cn)上披露的《北京山维科技股份有限公司 2022 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-050）



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：



为提高公司的资金利用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展、并确保公司经营需求的前提下，公司及子公司拟在不超过人民币 3500 万额度内使用闲置资金投资理财产品。自提交董事会审议并通过本议案之日起一年内有效。其中，公司拟在不超过人民币 3000 万额度内使用闲置资金投资理财产品（在有效期内资金可以滚动使用，但任何时点使用金额最高不超过人民币 3000

万元）。公司子公司沈阳金图空间科技有限公司拟在不超过 500 万额度内使用闲置资金投资理财产品（在有效期内资金可以滚动使用，但任何时点使用金额最高不超过人民币 500 万元）。投资理财产品品种根据产品收益、期限等市场情况购买安全性高、流动性好，具有合法经营资格的金融机构销售的中低风险的短期理财产品。在上述投资额度及范围内，授权公司总裁行使该项投资决策权限并签署相关合同文件，由财务部具体实施。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于选举杜庆娥为第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：



现提名杜庆娥女士为第三届董事会董事，并提请股东大会审议，任职期限自股东大会审议通过之日至第三届董事会任期届满为止。



第三届董事会董事候选人杜庆娥不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象，为董事适当人选。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订〈北京山维科技股份有限公司章程〉的议案》

1.议案内容：



根……
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