公告日期：2018-09-12

公告编号：2018-051
证券代码：836868 证券简称：微梦传媒 主办券商：天风证券
北京微梦传媒股份有限公司

2018年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2018年9月10日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：赵充
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京微梦传媒股份有限公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共11人，持有表决权的股份总数34,290,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。


公告编号：2018-051
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于变更经营范围暨修订<公司章程>》议案
1.议案内容：
1）经营范围变更：①原经营范围：组织文化艺术交流活动（不含
演出）；设计、制作、代理、发布广告；会议及展览服务；企业
策划；企业管理咨询；投资咨询；美术图案设计服务；技术开发、
技术推广、技术服务、技术咨询、技术转让；软件开发；基础软
件服务；销售文具用品、计算机、软件及辅助设备；电影摄制；
互联网信息服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；
互联网信息服务、电影摄制以及依法须经批准的项目，经相关部
门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁
止和限制类项目的经营活动）②拟变更经营范围：组织文化艺
术交流活动（不含演出）；设计、制作、代理、发布广告；会议
及展览服务；企业策划；企业管理咨询；投资咨询；美术图案设
计服务；技术开发、技术推广、技术服务、技术咨询、技术转让；
软件开发；基础软件服务；销售文具用品、计算机、软件及辅助
设备；电影摄制；互联网信息服务。批发、零售：工业自动化设
备，办公自动化设备，计算机软硬件，机电设备（除小轿车）电
子产品（除专控），工艺美术品，办公用品，文化用品，日用百
货，服装，鞋帽，针纺织品，体育用品，家用电器，珠宝首饰，
厨房用具，卫生洁具，玩具，家居用品，母婴用品，医疗器械（限
一类、二类）；零售（含网上销售）：出版物；预包装食品销售；

公告编号：2018-051
散装零食销售；特殊食品销售；货物进出口。（企业依法自主选
择经营项目，开展经营活动；互联网信息服务、电影摄制以及依
法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活
动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。
2）①原章程“第二章第十二条经依法登记，公司的经营范围：组织
文化艺术交流活动（不含演出）；设计、制作、代理、发布广告；
会议及展览服务；企业策划；企业管理咨询；投资咨询；美术图
案设计服务；技术开发、技术推广、技术服务、技术咨询、技术
转让；软件开发；基础软件服务；销售文具用品、计算机、软件
及辅助设备；电影摄制；互联网信息服务。（企业依法自主选择经
营项目，开展经营活动；互联网信息服务、电影摄制以及依法须
经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；
不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）”

②修订为：“第二章第十二条经依法登记，公司的经营范围：组
织文化艺术交流活动（不含演出）；设计、制作、代理、发布广告；
会议及展览服务；企业策划；企业管理咨询；投资咨询；美术图
案设计服务；技术开发、技术推广、技术服务、技术咨询、技术
转让；软件开发；基础软件服务；销售文具用品、计算机、软件
及辅助设备；电影摄制；互联网信息服务。批发、零售：工业自
动化设备，办公自动化设备，计算机软硬件，机电设备（除小轿
车）电子产品（除专控），工艺美术品，办公用品，文化用品，日
用百货，服装，鞋帽，针纺织品，体育用品，家用电器，珠宝首

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