公告日期：2017-08-18

公告编号：2017-045



证券代码：836868 证券简称：微梦传媒 主办券商：天风证券



北京微梦传媒股份有限公司



2017年第四次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2017年第四次临时股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京微梦传媒股份有限公司章程》的规定。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2017年9月6日上午10:30



结束时间： 2017年9月6日上午11:30



（五）会议召开方式：现场。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



公告编号：2017-045



本次股东大会的股权登记日为2017年9月4日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



（七）会议地点：公司会议室。



二、会议审议事项



（一）《北京微梦传媒股份有限公司2017年半年度报告》



（二）《关于追认变更募集资金用途的议案》



（三）《北京微梦传媒股份有限公司关于2017年半年度募集资金存放



与使用情况的专项报告》



三、会议登记方法



（一）登记方式



1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；



2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件；



3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非 公告编号：2017-045



法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章及法定代表人签字的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；



4、办理登记手续：现场或传真方式进行登记，不受理电话登记。



（二）登记时间: 2017年9月6日上午9:30-10:30



（三）登记地点



公司会议室



四、其他



（一）会议联系方式



联系人：田莹 电话： 010-52495102



传真：010-58697230 邮箱：tianying@microdreams.com



地址：北京市朝阳区广渠东路唐家村 29幢 5-B2



（二）会议费用：参会股东交通费、食宿费用自理。



（三）临时提案



单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东会召开



10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后



2 日内发出股东会补充通知，通知临时提案的内容。




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