公告日期:2017-06-28
公告编号:2017-037
证券代码:836868 证券简称:微梦传媒 主办券商:天风证券
北京微梦传媒股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2017年6月5日
2、会议召开地点:公司会议室
3、会议召开方式:现场
4、会议召集人:董事会
5、会议主持人:董事长赵充
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:
公司已于2017年5月19日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台上公布了本次股东大会的通知公告,本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京微梦传媒股份有限公司章程》等有关规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共11人,
公告编号:2017-037
持有表决权的股份34,290,000股,占公司股份总数的100.00%。
二、 议案审议情况
(一)审议通过《关于制定<北京微梦传媒股份有限公司承诺管理制度>的议案》
1、议案内容
议案内容:该报告内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《北京微梦传媒股份有限公司承诺管理制度》(公告编号:2017-028)。
2、议案表决结果:
同意股数34,290,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于制定<北京微梦传媒股份有限公司利润分配管理制度>的议案》
1、议案内容
该报告内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《北京微梦传媒股份有限公司利润分配管理制度》(公告编号:2017-023)。
2、议案表决结果:
同意股数34,290,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
公告编号:2017-037
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《关于修订<北京微梦传媒股份有限公司董事会议事规则>的议案》
1、议案内容
《北京微梦传媒股份有限公司董事会议事规则》 第一章第四条
“董事会由5名董事组成,设董事长1人。”修订为“董事会由7名
董事组成,设董事长1人。”。没有其他修订事项。 修订后的《北京
微梦传媒股份有限公司董事会议事规则》已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《北京微梦传媒股份有限公司董事会议事规则》(公告编号:2017-021)。
2、议案表决结果:
同意股数34,290,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。