公告日期：2019-04-25

证券代码：836865 证券简称：成远股份 主办券商：国盛证券
成远矿业开发股份有限公司

关于预计公司2019年度日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。
一、 关联交易概述
（一）关联交易概述

本次关联交易是日常性关联交易。

根据公司业务发展需要，预计公司2019年度日常性关联交易
金额不超过1,800万元

序号 关联人 关联交易 预计发生金 上年实际发生
类别 额（万元） 金额（万元）
1 罗乃鑫为公司股东、关联方为 1800.00 380.00
董事长、总经理，辽阳公司贷款

远卓企业管理有限公提供担保

司执行董事；

周莹为罗乃鑫妻子；

蒋平为公司股东、监

事会主席；

付强为公司股东、董

事、董事会秘书；

辽阳远卓企业管理有

限公司为公司股东；


辽阳成元民爆器材专

营有限公司为公司全

资子公司。

合计 1,800.00 380.00
关联交易类别包括：1、购买原材料、燃料、动力；2销售产
品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售；3、投资
（含共同投资、委托理财、委托贷款）；4、财务资助（挂牌公司接
受的）；5、公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型；

6、其他。
（二）表决和审议情况

2019年4月25日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于预计公司2019年度日常性关联交易的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

公司股东、董事长、总经理罗乃鑫，公司股东、董事、董事会秘书付强回避表决。

本议案尚须提交2018年年度股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、 关联方介绍
（一） 关联方基本情况

1.自然人

姓名：罗乃鑫

住所：辽阳市辽阳县

2.自然人
姓名：周莹
住所：辽阳市辽阳县
3.自然人
姓名：蒋平
住所：辽宁省辽阳市
4.自然人
姓名：付强
住所：辽宁省沈阳市
5.法人及其他经济组织
名称：辽阳成元民爆器材专营有限公司
住所：辽阳市辽阳县首山镇
注册地址：辽阳县首山镇胜利街5-1栋50号
企业类型：有限责任公司
法定代表人：相奇
实际控制人：成远矿业开发股份有限公司
注册资本：604,800.00
主营业务：爆破器材销售
6.法人及其他经济组织
名称：辽阳远卓企业管理有限公司
住所：辽阳市辽阳县首山镇
注册地址：辽宁省辽阳辽阳县首山镇胜利街5-1栋50号


企业类型：有限责任公司

法定代表人：刘长利

实际控制人：罗乃鑫

注册资本：187,200.00

主营业务：企业管理咨询
（二） 关联关系

罗乃鑫为公司股东、董事长、总经理，辽阳远卓企业管理有限公司执行董事；

周莹为罗乃鑫妻子；

蒋平为公司股东、监事会主席；

付强为公司股东、董事、董事会秘书；

辽阳成元民爆器材专营有限公司为公司全资子公司；

辽阳远卓企业管理有限公司为公司股东。
三、 交易的定价政策、定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据

公司与上述关联方本着公平、公正、等价有偿的原则签署了一系列关联交易协议，具体定价依据如下：

1、有国家定价或执行国家定价的,依国家定价或执行国家规定；
2、如无国家定价,则适用市场价格；

3、如无市场价格,双方交易之条件均不应逊于该方同任何第三方交易的条件。
四、 交易协议的主要内容


在预计的2019年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根
据业务开展的需要，签署相关协议。
五、 关联交易的目的及对公司的影响
（一） 目的和对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生
产经营的正常所需，是合理的、必要的。

上述关联交易有利于公司日常业务的开展，公司关联方为公
司提供担保，有利于公司的经营发展，不会损害公司及其他股东
利益；关联交易绝对数值占比较小，相关关联交易不会影响公司
的独立性；公司不存在对关联方的重大依赖，关联交……
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