公告日期：2019-04-25

证券代码：836865 证券简称：成远股份 主办券商：国盛证券

成远矿业开发股份有限公司



第二届董事会第五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月25日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月14日，以邮件、

电话等方式通知。

5.会议主持人：董事长罗乃鑫

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议由董事长罗乃鑫先生主持，公司董事会共有董事5名,实际参加表决的董事共5名。本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《成远矿业开发股份有限公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况





会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司2018年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：



《公司2018年度总经理工作报告》

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：



《公司2018年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于公司2018年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：



该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《成远矿业开发股份有限公司2018年度报

告》（公告编号：2019-010）和《成远矿业开发股份有限公司2018年度报告摘要》（公告编号：2019-011）

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于公司2018年度财务决算报告及2019年度财

务预算报告的议案》

1.议案内容：



《公司2018年度财务决算报告》和《公司2019年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：



中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为具有证券期货审计资格的会计师事务所，公司基于同中兴财光华会计师事务所（特殊

普通合伙）良好的合作关系，决定继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于预计公司2019年度日常性关联交易的议案》1.议案内容：



该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《成远矿业开发股份有限公司关于预计公司2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-012）。2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案涉及关联交易，公司股东、董事长、总经理罗乃鑫，公司股东、董事、董事会秘书、副总经理付强回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《关于预计公司2019年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：



该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露

平台（www.neeq.com.cn）的《成远矿业开发股份有限公司关于预计公司2019年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2019-013）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

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