公告日期：2018-10-31

证券代码：836865 证券简称：成远爆破 主办券商：国盛证券
辽宁成远爆破股份有限公司

董事长、高级管理人员、监事会主席、职工监事
换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 董事长、高级管理人员换届基本情况
（一） 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2018年10月30日审议并通过：

选举罗乃鑫先生为公司董事长，任职期限三年，自2018年10月30日起至2021年10月29日止。

任命罗乃鑫先生为公司总经理，任职期限三年，自2018年10月30日起至2021年10月29日止。

任命付强先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2018年10月30日起至2021年10月29日止。

任命王忠君先生、康全玉先生、付强先生为公司副总经理，任职期限三年，自2018年10月30日起至2021年10月29日止。


任命冯娜丽为公司财务总监，任职期限三年，自2018年10月30日起至2021年10月29日止。

本次会议召开10日前以电话、邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由罗乃鑫先生主持。

本次换届任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是√否
（二） 换届后董监高人员情况

董事长、总经理罗乃鑫持有公司股份15,228,989股，占公司股本的30.3761%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书、副总经理付强先生持有公司股份2,572,920股，占公司股本的5.1320%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理王忠君持有公司股份1,890,000股，占公司股本的
3.7699%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理康全玉持有公司股份170,100股，占公司股本的
0.3393%。不是失信联合惩戒对象。

财务总监冯娜丽女士持有公司股份37,800股，占公司股本的
0.0753%。不是失信联合惩戒对象。
二、 监事会主席、职工监事换届基本情况
（一） 换届的基本情况

1.监事会主席换届基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2018年10月30日审议并通过：


选举蒋平先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2018年10月30日起至2021年10月29日止。

本次会议召开0日前以口头方式通知全体监事，实际到会监事3人。会议由蒋平先生主持。

2.职工监事换届基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年第一次职工代表大会会议于2018年10月30日审议并通过：

选举张帅先生为公司第二届监事会职工监事，任职期限三年，任期与经公司股东大会选举产生的2名监事任期一致，自2018年10月30日起至2021年10月29日止。张帅先生作为职工监事，将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权，对公司职工代表大会负责，并将与股东大会选举通过的2名监事共同组成公司第二届监事会。

本次会议召开8日前以公司公告栏张贴方式通知全体职工代
表，实际到会职工代表18人。会议由陈玉良先生主持。

3.本次换届任免不需提交股东大会审议。

4.本次任免是否涉及董秘变动：是√否
（二） 换届后董监高人员情况

新任监事会主席蒋平先生持有公司股份3,355,380股，占公司股本的6.6927%。不是失信联合惩戒对象。

新任职工监事张帅持有公司股份207,900股，占公司股本的
0.4147%。不是失信联合惩戒对象。

三、 首次任命董监高人员履历

董事长、总经理、董事会秘书、副总经理和财务总监为连选连任，新任监事会主席和职工监事履历如下：

新任监事会主席：蒋平，男，1965年生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，高中学历。1982年10月至1995年10月在辽宁81419部队当兵；1995年10月至2004年12月自谋职业；2004年12月至2008年12月任辽阳县民用爆破器材服务队职员；2008年12月至2012年10月任辽阳市路成货物运输有限公司经理；2012年11月至今任辽宁成远爆破股份有限公司项目部经理。

新任职工监事：张帅，男，1972年生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，大专学历。1991年7月至1997年8月任贵州航空工业总公司飞机设计所情报室职员；1997年9月至2004年7月任辽阳精密仪表厂新产品开发室职员；2004年8月至2009年2月任辽宁成远爆破工程有限公司小屯……
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