公告日期：2018-10-11

公告编号：2018-042
证券代码：836865 证券简称：成远爆破 主办券商：国盛证券
辽宁成远爆破股份有限公司

董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
（一） 董事换届的基本情况

1、基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十九次会议于2018年10月11日审议并通过：

提名罗乃鑫、付强、王忠君、康全玉、柏奎杰为公司董事，任职期限三年，自2018年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以邮件、电话方式通知全体董事，实际到会董事7人。会议由董事长罗乃鑫主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是√否
2、换届后董事人员情况

董事罗乃鑫持有公司股份15,228,989股，占公司股本的

公告编号：2018-042
30.3761%。不是失信联合惩戒对象。

董事付强持有公司股份2,572,920股，占公司股本的5.1320%。不是失信联合惩戒对象。

董事王忠君持有公司股份1,890,000股，占公司股本的3.7699%。不是失信联合惩戒对象。

董事康全玉持有公司股份170,100股，占公司股本的0.3393%。不是失信联合惩戒对象。

董事柏奎杰持有公司股份352,800股，占公司股本的0.7037%。不是失信联合惩戒对象。

3、首次任命董事人员履历

罗乃鑫、付强、王忠君、康全玉、柏奎杰为连任董事，无新任董事。
（二） 监事换届的基本情况
1、基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十二次会议于2018年10月11日审议并通过：

提名蒋平、刘正兴为公司非职工代表监事，任职期限三年，自2018年第二次临时股东大会决议之日起生效。提名的非职工代表监事将和2018年第一次职工代表大会选举的职工监事组成公司第二届监事会。

本次会议召开10日前以邮件、电话方式通知全体监事，实际到会监事3人。会议由监事会主席张淑英主持。


公告编号：2018-042
本次换届尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是√否
2、换届后监事人员情况

监事蒋平持有公司股份3,355,380股，占公司股本的6.6927%。不是失信联合惩戒对象。

监事刘正兴持有公司股份497,700股，占公司股本的0.9927%。不是失信联合惩戒对象。

3、首次任命监事人员履历

蒋平，男，1965年生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，高中学历。1982年10月至1995年10月在辽宁81419部队当兵；1995年10月至2004年12月自谋职业；2004年12月至2008年12月任辽阳县民用爆破器材服务队职员；2008年12月至2012年10
月任辽阳市路成货物运输有限公司经理；2012年11月至今任辽宁成远爆破股份有限公司项目部经理。

刘正兴，男，1981年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，大学本科学历。1996年9月至2004年2月辽阳县民用爆破器材专营公司鸡鸣寺药库守库员；2004年2月至2005年3月辽阳县民用爆破服务队小屯药库库主任；2005年4月至2015年7月辽宁成远爆破工程有限公司民爆信息系统办公室主任；2015年7月至2018年1月沈阳成卓科技有限公司业务经理；2018年1月至今，沈阳成卓科技有限公司总经理、法定代表人。
二、 换届对公司产生的影响


公告编号：2018-042
换届对公司生产、经营的影响：

本次换届属于期满换届选举，没有新增董事人选，董事人数由7人减少至5人，符合公司正常发展的需求，由于董事人数的变化，公司将修改《辽宁成远爆破股份有限公司章程》的相应条款，不会对公司生产经营产生不利影响
三、 备查文件

（一）经与会董事签字确认的《辽宁成远爆破股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》。

（二）经与会监事签字确认的《辽宁成远爆破股份有限公司第一届监事……
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