公告日期：2018-10-11

公告编号：2018-038

证券代码：836865 证券简称：成远爆破 主办券商：国盛证券

辽宁成远爆破股份有限公司



第一届监事会第十二次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年10月11日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年9月29日，以邮件、

电话方式通知。

5.会议主持人：监事会主席张淑英

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开和议案审核程序等符合《中华人民共和国公司法》和《辽宁成远爆破股份有限公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况



会议应出席监事3人，出席监事3人。





公告编号：2018-038

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于提名辽宁成远爆破股份有限公司第二届监事会

非职工代表监事的议案》

1.议案内容：



公司第一届监事会将于2018年10月30日任期届满，为顺利完成监事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司主要股东推荐、监事会审查，本届监事会提名蒋平、刘正兴为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司2018年第二次临时股东大会审议通过之日起履职。



监事候选人蒋平、刘正兴均系新任，具体履历如下：



监事候选人蒋平持有公司股份3,355,380股，占公司股本的6.6927%。不是失信联合惩戒对象。简历如下：蒋平，男，1965年生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，高中学历。1982年10月至1995年10月在辽宁81419部队当兵；1995年10月至2004年12月自谋职业；2004年12月至2008年12月任辽阳县民用爆破服务队职员；2008年12月至2012年10月任辽阳市路成货物运输有限公司经理；2012年11月至今任辽宁成远爆破股份有限公司项目部经理。



监事候选人刘正兴，持有公司股份497,700股，占公司股本的0.9927%。不是失信联合惩戒对象。简历如下：刘正兴，男，1981年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，大学本科学历。1996年9月至2004年2月辽阳县民用爆破器材专营公司鸡鸣寺药库守库员；2004年2月至2005年3月辽阳县民用爆破服务队小屯药库库主



公告编号：2018-038

任；2005年4月至2015年7月辽宁成远爆破工程有限公司民爆信息系统办公室主任；2015年7月至2018年1月沈阳成卓科技有限公司业务经理；2018年1月至今，沈阳成卓科技有限公司总经理、法定代表人。



上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。上述二位监事候选人经股东大会审议通过后，将与职工大会选举产生的职工监事共同组成公司第二届监事会。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录



经与会监事签字确认的《辽宁成远爆破股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》。



辽宁成远爆破股份有限公司

监事会


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