公告日期：2018-08-23

证券代码：836865 证券简称：成远爆破 主办券商：国盛证券

辽宁成远爆破股份有限公司



第一届董事会第十八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月23日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月10日，以邮件、

电话方式发出。

5.会议主持人：董事长罗乃鑫

6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员列席会议

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司董事会共有董事7名,实际参加表决的董事共7名。本次会议的召集、召开和议案审核程序等符合《中华人民共和国公司法》和《辽宁成远爆破股份有限公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况





会议应出席董事7人，出席董事7人。

二、议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司2018年半年度报告的议案》

1.议案内容：



该议案内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《辽宁成远爆破股份有限公司2018年半年度报告》（公告编号：2018-030）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情

况的专项报告议案》

1.议案内容：



该议案内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《辽宁成远爆破股份有限公司关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-031）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于公司2018年半年度权益分派预案的议案》1.议案内容：



该议案内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《辽宁成远爆破股份有限公司2018年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2018-032）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于增加注册资本并修改<公司章程>的议案》。1.议案内容：



根据《关于公司2018年半年度权益分派预案的议案》，本次权益分派完成后，公司注册资本额、股份总数发生变化。公司注册资本由3,978.95万元增加到5,013.477万元、公司股份总数由3,978.95万股增加到5,013.477万股。公司拟修改公司章程的相关条款，并向登记机关办理备案手续。该议案内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《辽宁成远爆破股份有限公司关于增加注册资本并修改<公司章程>的公告》（公

告编号：2018-033）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2018

年半年度权益分派相关事宜的议案》。

1.议案内容：



公司股东大会审议通过《关于公司2018年半年度权益分派预案的议案》后将进行权益分派事项的相关工作，特提请股东大会授权董事会在有关法律、法规范围内全权办理本次权益分派的相关事宜，包括但不限于：向中国登记结算有限责任公司北京分公司申请，涉及注册资本增加时进行工商变更等。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》1.议案内容：



公司拟于2018年9月11日在公司会议室召开2018年第一次临时

股东大会，对上述议案进行审议。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.……
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