公告日期：2020-07-14

公告编号：2020-028

证券代码：836860 证券简称：驿力科技 主办券商：首创证券

苏州驿力机车科技股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 7 月 14 日

2.会议召开地点：江苏省苏州市工业园区唯新路 99 号公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈江峰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2020 年 6 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信
息平台上刊登了 2020 年第一次临时股东大会通知公告。

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及公司章程的规定。
本次会议召集、召开无需相关部门批准。


公告编号：2020-028

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 18,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
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二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于签订技术开发合同暨偶发性关联交易的议案》
1.议案内容：

具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《偶发性关联交易公告》（公告编号：2020-024）。

2.议案表决结果：

同意股数 126,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案关联股东陈江峰、王艳、陈海明、郑海山、李建龙回避表决


公告编号：2020-028

三、 备查文件目录
（一）《2020 年第一次临时股东大会会议决议》

苏州驿力机车科技股份有限公司
董事会
2020 年 7 月 14 日

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