公告日期：2018-12-25

公告编号：2018-040

证券代码：836860 证券简称：驿力科技 主办券商：首创证券



苏州驿力机车科技股份有限公司



2018年第四次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年12月25日

2.会议召开地点：江苏省苏州市工业园区唯新路99号公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事会陈江峰先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。（二） 会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份



公告编号：2018-040

总数18,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：



具体内容详见公司于2018年12月10日全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的公告《驿力科技836860：关于预计2019年度日常性关联交易的公告》[2018-036]。

2.议案表决结果：



同意股数18,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



公司全体股东均为本议案关联方。本议案不涉及非关联股东利益,故不回避表决,全体股东行使表决权。

（二） 审议通过《关于公司2019年度对外借款授权的议案》

1.议案内容：



具体内容详见公司于2018年12月10日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的公告《驿力科技836860：关于公司2019年度对外借款授权的的公告》[2018-037]。

2.议案表决结果：



同意股数18,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



公告编号：2018-040

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

（三） 审议通过《关于公司2019年度计划利用闲置资金购买理财产

品授权的议案》

1.议案内容：



具体内容详见公司于2018年12月10日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的公告《驿力科技836860：关于公司2019年度计划利用闲置资金购买理财产品授权的公告》[2018-038]。2.议案表决结果：



同意股数18,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

三、 备查文件目录

（一）《苏州驿力机车科技股份有限公司2018年第四次临时股东大会会议决议》



苏州驿力机车科技股份有限公司

董事会

2018年12月25日


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