公告日期：2024-04-10

证券代码：836859 证券简称: 爱立方 主办券商：国泰君安

武汉爱立方儿童教育传媒股份有限公司

关于拟修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 修订内容

√修订原有条款 √新增条款 √删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
(一)修订条款对照

修订前 修订后

第一条 为维护武汉爱立方儿童教育传 第一条 为维护武汉爱立方儿童教育媒股份有限公司（以下简称“公司”）、 传媒股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公 组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华 司法》(以下简称《公司法》)《中华人人民共和国公司登记管理条例》、《中国 民共和国市场主体登记管理条例》《中共产党章程》（以下简称《党章》）、《关 国共产党章程》（以下简称《党章》）《关于在深化国有企业改革中坚持党的领 于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》及其他有 导加强党的建设的若干意见》及其他有关法律、法规规定，制订本章程。 关法律、法规规定，制订本章程。
第八条 本公司章程自生效之日起，即 第八条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股 成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具 东、股东与股东之间权利义务关系的具
有法律约束力的文件，对公司、股东、 有约束力的法律文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约 董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起 束力。依据本章程，股东可以起诉股东，诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、 股东可以起诉公司董事、监事、总经理总经理和其他高级管理人员，股东可以 和其他高级管理人员，股东可以起诉公起诉公司，公司可以起诉股东、董事、 司，公司可以起诉股东、董事、监事、监事、总经理和其他高级管理人员。 总经理和其他高级管理人员。
公司、股东、董事、监事、高级管理人
员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行
通过协商解决。协商不成的，各方均可
通过向公司所在地人民法院提起诉讼
的方式进行解决。
第九条 本章程所称高级管理人员是指 第九条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、总编辑、副总经理、董 公司的总经理、总编辑、副总经理、董
事会秘书、财务总监。 事会秘书、财务负责人。

第二十一条 公司因本章程第十九条 第二十一条 公司因本章程第十九条
第（一）项、第（二）项规定的情形收 第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决 购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因前款第（三）项、第（五） 议；公司因第十九条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司 项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，可以依照公司章程的规定或者 股份的，可以依照公司章程的规定或者股东大会的授权，经三分之二以上董事 股东大会的授权，经三分之二以上董事
出席的董事会会议决议。 出席的董事会会议决议。

公司依照本章程第十九条规定收购本 公司依照本章程第十九条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的， 公司股份后，属于第十九条第（一）项应当自收购之日起十日内注销；属于第 情形的，应当自收购之日起十日内注（二）项、第（四）项情形的，应当在 销；属于第十九条第（二）项、第（四）六个月内转让或者注销；属于第（三） 项情形的，应当在六个月内转让或者注项、第（五）项、第（六）项情形的， 销；属于第十九条第（三）项、第（五）公司合计持有的本公司股份数不得超 项、第（六）项情形的，公司合计持有过本公司已发行股份总额的百分之十， 的本公司股份数不得超过本公司已发
并应当在三年内转让或者注销。 行股份总额的百分之十，并应当在三年
内转让或者注销。

第三十五条 公司的控股股东、实际控 第三十五条 公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利 制人不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的， 益。控股股东及实际控制人违反相关法
应当承担……
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