公告日期：2023-12-21

公告编号：2023-032

证券代码：836859 证券简称：爱立方 主办券商：国泰君安

武汉爱立方儿童教育传媒股份有限公司

第二届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 21 日

2.会议召开地点：武汉爱立方儿童教育传媒股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
3.会议召开方式：现场表决与通讯表决相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 18 日以书面方
式发出本次会议的通知
5.会议主持人：董事长陈栋
6.会议列席人员：无
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于董事会召开的有关规定，

公告编号：2023-032

所作决议合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事李超因在外地以通讯方式参与表决。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：

中天运会计师事务所（特殊普通合伙），在为公司提供年度财务审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执行准则，较好地完成了公司委托的审计工作。

根据公司实际情况，考虑业务合作的连续性、对公司的了解程度等因素，公司拟继续聘任中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度报告审计机构。

详见公司于 2023 年 12 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《武汉爱立方儿童教育传媒股份有限公司拟续聘 2023 年会计师事务所的公告》（公告编号：2023-029）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：


公告编号：2023-032

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2023 年 12 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《武汉爱立方儿童教育传媒股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-030）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事陈栋先生、何少华先生回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《董事长办公会会议制度（2023 年修订版）》
1.议案内容：

为了进一步规范公司管理层议事方式和决策程序，完善公司治理机制，提高公司决策效率，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，对《董事长办公会会议制度》进行修订，形成《董事长办公会会议制度（2023 年修订版）》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。


公告编号：2023-032

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2023 年 12 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《武汉爱立方儿童教育传媒股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2023-031）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

《武汉爱立方儿童教……
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