公告日期：2023-05-15

证券代码：836859 证券简称：爱立方 主办券商：国泰君安



武汉爱立方儿童教育传媒股份有限公司



2022 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 5 月 12 日



2.会议召开地点：武汉爱立方儿童教育传媒股份有限公司（以下简称“公司”）会议室

3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长陈栋

6.召开情况合法合规性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律法规和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。

（二） 会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 54,049,620 股，占公司有表决权股份总数的 79.0430%。





其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；



公司高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》



1.议案内容：



根据《公司法》和《公司章程》的规定，由公司董事长汇报公司2022 年年度董事会工作报告，对执行董事会决议和股东大会决议方面进行了全面总结，对公司 2023 年年度董事会的主要工作做出总体要求和部署。



2.议案表决结果：



普通股同意股数 54,049,620 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二） 审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》





1.议案内容：



根据《公司法》和《公司章程》的规定，由公司监事会主席汇报公司 2022 年度监事会工作报告，对执行监事会决议和股东大会决议方面进行了全面总结，对公司 2023 年年度监事会的主要工作做出总体要求和部署。



2.议案表决结果：



普通股同意股数 54,049,620 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三） 审议通过《公司 2022 年年度报告及摘要》



1.议案内容：



详见公司于 2023 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指

定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-016）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-013）。



2.议案表决结果：



普通股同意股数 54,049,620 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况





本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四） 审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》



1.议案内容：



根据公司 2022 年度经营业绩及财务数据，对公司 2022 年度的财

务工作以及具体财务收支情况进行总结。



2.议案表决结果：



普通股同意股数 54,049,620 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五） 审议通过《公司 2023 年度财务预算方案》



1.议案内容：



依据公司 2022 年度经营计划的实际完成情况以及 2023 年度业

务开……
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