公告日期：2023-02-06

证券代码：836859 证券简称：爱立方 主办券商：国泰君安

武汉爱立方儿童教育传媒股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 2 月 3 日

2.会议召开地点：武汉爱立方儿童教育传媒股份有限公司（以下简称“公司”）四楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈栋
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律法规和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 53,665,622 股，占公司有表决权股份总数的 78.4815%。


其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表
决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 5 人，董事李超先生因出差在外缺席 ；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司部分高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

中天运会计师事务所（特殊普通合伙），在为公司提供年度财务审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执行准则，较好地完成了公司委托的审计工作。

根据公司实际情况，考虑业务合作的连续性、对公司的了解程度等因素，公司拟继续聘任中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年度报告审计机构。

详见公司于 2023 年 1 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《武汉爱立方儿童教育传媒股份有限公司拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-006）。

2.议案表决结果：


普通股同意股数 53,665,622 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 1 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《武汉爱立方儿童教育传媒股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-002）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 365,622 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案关联股东长江少年儿童出版社（集团）有限公司回避表决。（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 议案名 同意 反对 弃权

序号 称 票数 比例 票数 比例 票数 比例

二 关于预计 248,345 100.00% 0 0% 0 0%
2022 年


日常性关

联交易的

议案

三、 律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（武汉）事务所
（二）律师姓名：王亚军、高绿洲
（三）结论性意见

律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格和会议召集人资格合法有效；表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录

（一）《武汉爱立方儿童教育传媒股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》；

（二）《国浩律师（武汉）事务所关于武汉爱立方儿童教育传媒股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书》；
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