公告日期:2024-04-12
证券代码:836858 证券简称:爱用科技 主办券商:海通证券
上海爱用科技股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 12 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 2 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长康乐先生
6.会议列席人员:全体监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
会议的召开符合有关法律、法规及《上海爱用科技股份有限公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2023 年度审计报告的议案》
1.议案内容:
立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“会计师”)审计了公司及子公
司财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的
合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。会计师认为后附的财务报表在所有重大方面按照企业会
计准则的规定编制,公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状
况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
公司管理层制作了《公司 2023 年度财务决算报告》,向董事会汇报 2023 年
度财务决算情况。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
公司管理层制作了《公司 2024 年度财务预算报告》,向董事会汇报 2024 年
度财务预算情况。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容:
详见公司于2024年4 月12日在全国股份转让系统公司指定的信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《上海爱用科技股份有限公司 2023 年年度报告》(公告编号:2024-018)及《上海爱用科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-019)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
1.议案内容:
立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为具有证券期货审计资格的会计师事务所,聘请其继续为公司提供 2024 年度的财务报表审计服务。
详见公司于2024年4 月12日在全国股份转让系统公司指定的信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《拟续聘会计师事务所公告》(公告编号:2024-020)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》1.议案内容:
详见公司于2024年4 月12日在全……
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