公告日期:2023-04-13
证券代码:836858 证券简称:爱用科技 主办券商:海通证券
上海爱用科技股份有限公司
关于召开 2022 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2022 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 5 月 4 日 09:00-12:00。
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 836858 爱用科技 2023 年 4 月 28 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请的德恒上海律师事务所高亚平、周梦律师。
(七)会议地点
公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于 2022 年度审计报告的议案》
立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“会计师”)审计了公司及其子
公司财务报表,包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2022 年度
的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。会计师认为后附的财务报表在所有重大方面按照企业
会计准则的规定编制,公允反映了公司 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务
状况以及 2022 年度的合并及母公司经营成果和合并现金流量。
(二)审议《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
公司管理层制作了《公司 2022 年度财务决算报告》,向董事会汇报 2022 年
度财务决算情况。
(三)审议《关于 2023 年度财务预算报告案的议案》
公司管理层制作了《公司 2023 年度财务预算报告》,向董事会汇报 2023 年
度财务预算情况。
(四)审议《关于 2022 年年度报告及年度摘要的议案》
详见公司于2022年4月13日在全国股份转让系统公司指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《上海爱用科技股份有限公司 2022 年年度报告》(公告编号:2023-003)及《上海爱用科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-004)。
(五)审议《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为具有证券期货审计资格的会计师事务所,聘请其继续为公司提供 2023 年度的财务报表审计服务。
详见公司于2023年4月13日在全国股份转让系统公司指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《拟续聘会计师事务所公告》(公告编号:2023-006)。(六)审议《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
详见公司于2023年4月13日在全国股份转让系统公司指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2023-007)。
(七)审议《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
2022 年公司董事会按照《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求,完
成了各项工作,编制了《上海爱用科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》。(八)审议《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
2022 年公司监事会按照《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求,完成了各项工作,编制了《上海爱用科技股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》。(九)审议《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》
详见公司于2023年4月13日在全国中小企业股份转让系统指定……
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