公告日期:2023-04-13
公告编号:2023-008
证券代码:836858 证券简称:爱用科技 主办券商:海通证券
上海爱用科技股份有限公司董事任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第四次会议于 2023 年4 月 13 日审议并通过:
任命水浩淼先生为公司董事,任职期限自股东大会审议通过之日至公司第三届董事会届满,本次任免尚需提交 2022 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。(二)任命原因
由于原董事巢尔康先生因个人原因向公司申请辞去其公司董事职务,导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,公司任命水浩淼为公司新任董事。(三)新任董监高人员履历
水浩淼,男,1980 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于北京理工大学,生物医学工程专业,硕士学位。先后在兵器装备集团上海电控研究所担任民品技术研究室副主任、光电信息技术研究室副主任职务。2017 年 5 月至今就职于上海爱用科技股份有限公司,担任产品经理。
二、任命对公司产生的影响
公告编号:2023-008
公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。
本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
在新任董事就职前,原董事仍应当依照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定履行董事职务。
(一)对公司生产、经营的影响:
本次任命水浩淼先生为公司新任董事,符合公司管理、发展需要,不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
(一)《上海爱用科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》
(二)《水浩淼个人简历》
上海爱用科技股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 13 日
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