公告日期：2018-01-31

公告编号：2018-009



证券代码：836857 证券简称：尼爵股份 主办券商：华创证券



广州市尼爵服饰股份有限公司



第二届董事会第二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



广州市尼爵服饰股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第二次会议于2018年1月31日上午10:00在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2018年1月25日以电子邮件、传真或专人的方式送达。本次会议应到董事5人，实到董事5人。会议由公司董事长林文城先生主持。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所形成的决议合法有效。



二、会议表决情况



经出席会议的董事认真审议，以现场记名投票表决的方式审议并通过以下议案：



（一）《关于对全资子公司广州战游网络科技有限公司增资的议案》1、议案内容：鉴于公司全资子公司广州战游网络科技有限公司业务发展的需要，现公司拟将广州战游网络科技有限公司的注册资本 公告编号：2018-009



由200万元增加至300万元，全部由原股东广州市尼爵服饰股份有限



公司认缴，增资价格为每一元注册资本1元人民币。



2、表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。



3、回避表决情况：无。



4、本议案无须提交股东大会表决。



三、备查文件



（一）经与会董事签字确认的《广州市尼爵服饰股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。



特此公告。



广州市尼爵服饰股份有限公司



董事会



2018年1月31日




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