公告日期:2018-01-24
公告编号:2018-006
证券代码:836857 证券简称:尼爵股份 主办券商:华创证券
广州市尼爵服饰股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
广州市尼爵服饰股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第二届董事会第一次会议于2018年1月24日上午12:00在公司会议室以现场方式召开,会议通知已于2018年1月18日以电子邮件、传真或专人的方式送达全体董事候选人及参会人员。本次会议应到董事5人,实到董事5人。会议由林文城先生主持。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,所形成的决议合法有效。
二、会议表决情况
经出席会议的董事认真审议,以现场记名投票表决的方式审议并通过以下议案:
(一)审议通过《关于选举林文城先生为公司第二届董事会董事长的议案》
1、议案内容:2018年度第一次临时股东大会选举出了公司第二
公告编号:2018-006
届董事会董事成员,根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,选举林文城先生为公司第二届董事会董事长,任职期限自本次会议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。
2、表决结果:同意5票赞成,0票反对,0票弃权。
3、回避表决情况:无。
(二)审议通过《关于聘任林武盛先生为公司总经理的议案》
1、议案内容:根据《公司章程》的相关规定,聘任林武盛先生为公司总经理,任期三年,自本次会议通过之日起计算。
2、表决结果:同意5票赞成,0票反对,0票弃权。
3、回避表决情况:无。
(三)审议通过《关于聘任苏继祥先生为公司副总经理、董事会秘书的议案》
1、议案内容:根据《公司章程》的相关规定,聘任苏继祥先生为公司副总经理、董事会秘书,任期三年,自本次会议通过之日起计算。
2、表决结果:同意5票赞成,0票反对,0票弃权。
3、回避表决情况:无。
(四)审议通过《关于聘任王小丽小姐为公司财务总监的议案》
1、议案内容:根据《公司章程》的相关规定,聘任王小丽小姐为公司财务总监,任期三年,自本次会议通过之日起计算。
2、表决结果:同意5票赞成,0票反对,0票弃权。
3、回避表决情况:无。
公告编号:2018-006
三、备查文件
(一)经与会董事签字确认的《广州市尼爵服饰股份有限公司第二届董事会第一会议决议》。
特此公告!
广州市尼爵服饰股份有限公司
董事会
2018年1月24日
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