公告日期：2018-01-08

证券代码：836857 证券简称：尼爵股份 主办券商：华创证券



广州市尼爵服饰股份有限公司



2018年度第一次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2018年度第一次临时股东大会。



(二)召集人



本次会议的召集人为公司董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



经公司第一届董事会第十二次会议审议通过召开 2018 年度第



一次临时股东大会，本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2018年1月24日上午10时00分



结束时间：2018年1月24日上午12时



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年1月18日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（后附授权委托书）。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



(七)会议地点



广州市尼爵服饰股份有限公司会议室。



二、会议审议事项



1、《关于董事会换届选举的议案》



2、《关于提名林文城为第二届董事会成员的议案》



3、《关于提名林文海为第二届董事会成员的议案》



4、《关于提名林武盛为第二届董事会成员的议案》



5、《关于提名苏继祥为第二届董事会成员的议案》



6、《关于提名邹宇为第二届董事会成员的议案》



7、《关于监事会换届选举的议案》



8、《关于提名罗方同为第二届监事会非职工代表监事的议案》



9、《关于提名江少斌为第二届监事会非职工代表监事的议案》



三、会议登记方法



(一)登记方式



自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书、持股凭证进行登记。法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件、法定代表人身份证明和法人股东账户卡、持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡、持股凭证进行登记。



(二)登记时间:2018年1月24日上午9：30-10:00



(三)登记地点:



广州市尼爵服饰股份有限公司会议室。



四、其他



(一)会议联系方式



联系人：公司董事会秘书苏继祥



电话：020-29046857、13719188800



传真：020-37389138



(二)会议费用：食宿及交通费自理



(三)临时提案



临时提案请于会议召开10日前提交。



五、备查文件目录



（一）《广州市尼爵服饰股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》



（二）《广州市尼爵服饰股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》广州市尼爵服饰股份有限公司



董事会



2018年1月8日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。