公告日期:2018-01-08
公告编号:2018-002
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证券代码:836857 证券简称:尼爵股份 主办券商:华创证券
广州市尼爵服饰股份有限公司
第一届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带法律责任。
一
、会议召开和出席情况
广州市尼爵服饰股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)
第一届监事会第七次会议于 2018 年 1 月 8 日上午 11:00 在公司会议
室以现场的方式召开,会议通知已于 2018 年 1 月 2 日以电子邮件、
传真或专人的方式送达。本次会议应到监事 3 人,实到监事 3 人。会
议由公司监事会主席罗方同先生主持。 本次会议的召集和召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,
所形成的决议合法有效。
二、会议表决情况
经出席会议的监事认真审议, 以现场记名投票表决的方式审议并
通过以下议案:
(一)审议通过公司《关于监事会换届选举的议案》
1、议案内容:根据《公司章程》的相关规定,监事会将进行换
届选举,在选出新任监事前,第一届监事会全体成员将继续履行其职
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责。新选举的第二届监事会监事任期三年,自 2018 年第一次临时股
东大会审议通过之日起计算。
2、表决情况:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
3、回避表决情况:无。
本议案需提交公司 2018 年度第一次临时股东大会进行表决。
(二)审议通过《关于提名罗方同为第二届监事会非职工代表监事的
议案》
1、议案内容:根据《公司章程》的有关规定,公司第二届监事
会拟由三名监事组成,其中职工代表监事一人。监事会拟提名罗方同
为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。
2、表决结果:同意 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
3、回避表决情况:无。
本议案需提交公司 2018 年度第一次临时股东大会进行表决。
(三)审议通过《关于提名江少斌为第二届监事会非职工代表监事的
议案》
1、议案内容:根据《公司章程》的有关规定,公司第二届监事
会拟由三名监事组成,其中职工代表监事一人。监事会拟提名江少斌
为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。
2、表决结果:同意 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
3、回避表决情况:无。
本议案需提交公司 2018 年度第一次临时股东大会进行表决。
三、备查文件
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(一)经与会监事签字确认的《广州市尼爵服饰股份有限公司第一届
监事会第七次会议决议》。
特此公告!
广州市尼爵服饰股份有限公司
监事会
2018 年 1 月 8 日
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