公告日期：2018-01-08

公告编号：2018-001

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证券代码：836857 证券简称：尼爵股份 主办券商：华创证券

广州市尼爵服饰股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不

存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准

确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一

、会议召开和出席情况

广州市尼爵服饰股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）

第一届董事会第十二次会议于 2018 年 1 月 8 日上午 10:00 在公司会

议室以现场方式召开，会议通知已于 2018 年 1 月 2 日以电子邮件、

传真或专人的方式送达。本次会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。会

议由公司董事长林文城先生主持。 本次会议的召集和召开符合有关法

律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所形

成的决议合法有效。

二、会议表决情况

经出席会议的董事认真审议， 以现场记名投票表决的方式审议并

通过以下议案：

（一）审议通过公司《关于董事会换届选举的议案》

1、议案内容：根据《公司章程》的相关规定，董事会将进行换

届选举，在选出新任董事前，第一届董事会全体成员将继续履行其职

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责。 新选举的第二届董事会董事任期三年，自 2018 年第一次临时股

东大会审议通过之日起计算。

2、表决结果：同意 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况：无。

本议案需提交公司 2018 年第一次临时股东大会进行表决。

（二）审议通过《关于提名林文城为第二届董事会成员的议案》

1、议案内容：根据《公司章程》的相关规定，公司第二届董事

会拟由五名董事组成， 董事会拟提名林文城为公司第二届董事会董事

候选人。

2、表决结果：同意 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况：无。

本议案需提交公司 2018 年第一次临时股东大会进行表决。

（三）审议通过《关于提名林文海为第二届董事会成员的议案》

1、议案内容：根据《公司章程》的相关规定，公司第二届董事

会拟由五名董事组成， 董事会拟提名林文海为公司第二届董事会董事

候选人。

2、表决结果：同意 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况：无。

本议案需提交公司 2018 年第一次临时股东大会进行表决。

（四）审议通过《关于提名林武盛为第二届董事会成员的议案》

1、议案内容：根据《公司章程》的相关规定，公司第二届董事

会拟由五名董事组成， 董事会拟提名林武盛为公司第二届董事会董事

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候选人。

2、表决结果：同意 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况：无。

本议案需提交公司 2018 年第一次临时股东大会进行表决。

（五）审议通过《关于提名苏继祥为第二届董事会成员的议案》

1、议案内容：根据《公司章程》的相关规定，公司第二届董事

会拟由五名董事组成， 董事会拟提名苏继祥为公司第二届董事会董事

候选人。

2、表决结果：同意 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况：无。

本议案需提交公司 2018 年第一次临时股东大会进行表决。

（六）审议通过《关于提名邹宇为第二届董事会成员的议案》

1、议案内容：根据《公司章程》的相关规定，公司第二届董事

会拟由五名董事组成， 董事会拟提名邹宇为公司第二届董事会董事候

选人。

2、表决结果：同意 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况：无。

本议案需提交公司 2018 年第一次临时股东大会进行表决。

（七）《关于提请召开 2018 年度第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容：公司拟定于 2018 年 1 月 24 日召开 2018 年度第一

次临时股东大会，召开时间、地点详见公司《2018 年度第一次临时

股东大会通知公告》。

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2、表决结果：同意 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况：无。

三、备查文件

（一）经与会董事签字确认的《广州市尼爵服饰股份有限公司第一届

董事会第十二次会议决议》。

特此公告!

广州市尼爵服饰股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 8 日


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