公告日期：2017-05-08

证券代码：836857 证券简称：尼爵股份 主办券商：华创证券



广州市尼爵服饰股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1．会议召开时间：2017年5月8日上午9：30



2．会议召开地点：广州市尼爵服饰股份有限公司会议室



3．会议召开方式：现场



4．会议召集人：董事会



5．会议主持人：林文城



6．召开情况：合法、合规、合章程性说明



公司已于2017年4月17日在全国中小企业股份转让系统公司指



定的信息披露平台上刊登了召开本次股东大会通知的公告。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 12 人，



持有有效表决权的股份总额为 17,000,000 股，占公司股份总额的



100%。



二、议案审议情况



本次股东大会以现场记名投票表决的方式进行审议并通过了以下议案：



（一）审议通过《2016年年度报告及摘要》



1.议案内容



详见公司2017年4月17日在全国中小企业股份转让系统信息披



露平台（http://www.neeq.com.cn）公告的《2016 年年度报告公告》



（公告编号：2017-001）和《2016 年年度报告摘要公告》（公告编号：



2017－002）。



2.议案表决结果



同意股数 17,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃



权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。



3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决事项。



（二）审议通过《2016年度董事会工作报告》



1.议案内容



公司董事会根据 2016 年度工作情况进行了回顾及总结，组织编



写了《2016年度董事会工作报告》，并对报告期内有关事项发表了意



见。



2.议案表决结果



同意股数 17,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃



权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。



3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决事项。



（三）审议通过《2016年度监事会工作报告》



1.议案内容



根据法律、法规及公司章程的规定，公司监事会对 2016 年度工



作情况进行了回顾及总结，组织编写了《2016年度监事会工作报告》，



并由监事会主席汇报了2016年监事会工作情况。



2.议案表决结果



同意股数 17,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃



权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。



3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决事项。



（四）审议通过《2016年度财务决算报告》



1.议案内容



根据公司2016年生产经营及实际发展情况，从公司2016年主要



财务数据和各个财务指标，分析了2016年财务状况。



2.议案表决结果



同意股数 17,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃



权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。



3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决事项。



（五）审议通过《2017年度财务预算报告》



1.议案内容



根据公司2017年度的经营发展计划以及经营目标，《2017年度财



务预算报告》对2017年的营业收入及相关费用进行了预算。



2.议案表决结果



同意股数 17,000,000 股，占本次股东大会有……
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