公告日期：2016-11-03

公告编号：2016-030

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证券代码：836857 证券简称：尼爵股份 主办券商：华创证券

广州市尼爵服饰股份有限公司

2016年度第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不

存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、

准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

2016年度第二次临时股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2016年11月21日上午10时00分

结束时间：2016年11月21日上午 12时

(五)会议召开方式

经公司第一届董事会第九次会议审议通过召开2016年度第二

次临时股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

公告编号：2016-030

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本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2016年11月15日，股权登记日

下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大

会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出

证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会

议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（后附授权委托书）。

2.本公司董事、提名董事、监事、高级管理人员及信息披露事务

负责人

(七)会议地点

广州市尼爵服饰股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1、《关于提名苏继祥先生为公司董事的议案》

2、《关于提名邹宇先生为公司董事的议案》

三、会议登记方法

(一)登记方式

自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；

委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授

权委托书、持股凭证进行登记。法人股东由法定代表人出席会议的，

需持法人营业执照复印件、法定代表人身份证明和法人股东账户

卡、持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，

公告编号：2016-030

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(二)登记时间:2016年11月21日上午9：30-10:00

(三)登记地点:

广州市尼爵服饰股份有限公司会议室。

四、其他

(一)会议联系方式

联系人：公司董事会秘书苏继祥

电话：020-29046857、13719188800

传真：020-37389138

(二)会议费用：食宿及交通费自理

(三)临时提案

五、备查文件目录

（一）《广州市尼爵服饰股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。

广州市尼爵服饰股份有限公司

董事会

2016年11月3日

需持本人身份证、法人营业执照复印件、法人股东单位的法定代表

人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡、持股凭证进行登记。

临时提案请于会议召开10日前提交。
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