公告日期：2016-08-30

公告编号：2016-019

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证券代码：836857 证券简称：尼爵股份 主办券商：华创证券

广州市尼爵服饰股份有限公司

关于补发偶发性关联交易公告的说明

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确

性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、具体情况介绍

1、2015 年 9 月 1 日至 12 月 31 日，公司累计向刘合钿出借资金

8,140,000.00 元，截至 2015 年 12 月 31 日，刘合钿仍有 505,749.13

元未偿还。2016 年 1 月 1 日、1 月 4 日，公司分两次向刘合钿出借资

金 5,657,000.00 元。 刘合钿在公司挂牌前于 4 月 29 日将上述款项全

部予以偿还。

经公司自查， 上述借款均系公司通过林武盛个人账户向刘合钿或

其指定人账户支付，公司根据刘合钿与公司签订的借款合同通过“其

他应收款-刘合钿”进行会计核算；还款时刘合钿通过其个人账户及

林武盛账户归还，公司收到款项后冲减“其他应收款-刘合钿” 。

2、2015 年 9 月 1 日公司实际控制人林文海向公司借款

360,000.00 元，截至 2015 年 12 月 31 日将前述款项归还。

2016 年 1 月 4 日公司实际控制人林文海向公司借款 347,000.00

元，截至 2016 年 6 月 30 日将前述款项归还。

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上述情形实质上均已构成关联方林武盛、 林文海与公司的关联交

易。由于对股转系统公司相关管理制度及政策的理解相对薄弱，导致

上述关联交易未在发生时进行内部审议， 未在全国中小企业股份转让

系统指定信息披露平台上及时披露关联交易公告。现予以补充公告，

详见公司于同日披露的《关于补充确认公司偶发性关联交易的公告

（补发）》（公告编号：2016-013）。

二、上述事项对公司的影响

上述事项构成的偶发性关联交易未履行必要的审批程序， 不利于

公司的长远发展，公司制定了《关联交易管理办法》，但由于规范管

理意识相对薄弱，该制度在日常经营过程中未得到有效执行。

公司充分认识到规范运作的重要性， 由于上述事项主要还是公司

对关联交易及信息披露的理解不足， 对相关制度文件理解不透彻，造

成公司未能及时履行相应的决策程序， 公司对由此给投资者带来的不

便深表歉意，敬请谅解。为此，针对以上关联交易，公司制定了整改

措施，详见另行披露的《 尼爵股份： 关于公司关联方资金占用情况

及整改情况公告》 （公告编号：2016-015） 。

关联方林武盛、林文海分别已于 2016 年 4 月 29 日和 2016 年

6 月 30 日前归还全部占用资金，并按银行同期贷款利率向公司支付

了借款利息 137,245.71 元、12,767.25 元。鉴于借款本金及利息均

已归还，该事项不会对公司未来的生产经营造成重大影响。

三、 采取的改善措施

1、公司补充履行内部审议确认程序。

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2、补充披露。

四、后续规范措施

今后公司及公司董事、监事、高级管理人员、信息披露负责人将

加强对《公司法》以及全国中小企业股份转让系统颁布的相关制度、

细则的学习，提升公司规范运作水平，杜绝类似错误再次发生，确保

公司信息披露的完整性、及时性。

特此公告！

广州市尼爵服饰股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 30 日
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