公告日期：2020-05-14

证券代码：836854 证券简称：中食净化 主办券商：西南证券

中食净化科技（北京）股份有限公司



2019 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 5 月 12 日



2.会议召开地点：北京市丰台区海鹰路 6 号院 29 号楼公司一层会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：谭燕

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



中食净化科技（北京）股份有限公司（下称“公司”）2019 年年度股东大

会于 2020 年 5 月 12 日在公司会议室召开。会议通知已于 2020 年 4 月 20 日以

公告形式发出。



2020 年 4 月 30 日，公司董事会收到单独持有 48.46%股份的股东谭燕

女士书面提交的《中食净化科技(北京)股份有限公司关于增加 2019 年年度股

东大会临时提案的提议函》，提请在 2020 年 5 月 12 日召开的 2019 年度股

东大会中增加临时提案。有关事项详见公司在全国中小企业股份转让系统指定 信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《中食净化科技（北京）股份有限 公司关于 2019 年年度股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：2020-019）。

全体股东均出席了会议，代表公司股份 4,462 万股，占公司股份总数的

100%，代表公司 100%的表决权，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等

有关规定和《公司章程》规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数44,620,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事梁程因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人出席会议；

4.公司总经理、副总经理出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：



董事长向大会报告了 2019 年度董事会工作情况及股东大会决议的执行情

况。

2.议案表决结果：



同意股数 44,620,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：



监事会主席向大会报告了 2019 年度监事会工作情况。



2.议案表决结果：



同意股数 44,620,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2019 年度财务审计报告的议案》

1.议案内容：



中食净化科技（北京）股份有限公司聘请中兴华会计师事务所(特殊普通 合伙)对公司 2019 年度的财务状况进行审计，并出具了中兴华审字（2020）第 011081 号标准无保留意见的《中食净化科技（北京）股份有限公司 2019 年 度合并及母公司财务报表审计报告书》。

2.议案表决结果：



同意股数 44,620,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的议案》1.议案内容：



中食净化科技（北京）股份有限公司聘请中兴华会计师事务所(特殊普通 合伙)对公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总进行了专项 审核，并出具了中兴华报字（2020）第 010139 号《中食……
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