公告日期:2020-05-19
证券代码:836853 证券简称:海王股份 主办券商:东北证券
山东海王化工股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 5 月 15 日
2.会议召开地点:山东海王化工股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长杨春彬
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 30 人,持有表决权的股份总数90,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 4 人,董事徐世刚因业务出差缺席;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
4.公司总经理、副总经理、财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》;
1.议案内容:
根据有关法律、法规和公司章程的规定,由董事长代表董事会汇报董事会2019 年度工作情况。
2.议案表决结果:
同意股数 90,000,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》;
1.议案内容:
根据有关法律、法规和公司章程的规定,由监事会主席代表监事会汇报监事会 2019 年度工作情况。
2.议案表决结果:
同意股数 90,000,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》;
1.议案内容:
根据有关法律、法规和公司章程的规定,将公司 2019 年度财务决算报告予以汇报。
2.议案表决结果:
同意股数 90,000,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四)审议通过《关于 2020 年度财务预算方案的议案》;
1.议案内容:
根据有关法律、法规和公司章程的规定,将公司 2020 年度财务预算方案予以汇报。
2.议案表决结果:
同意股数 90,000,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(五)审议通过《关于 2019 年年度报告及其摘要的议案》;
1.议案内容:
公司 2019 年年度报告及摘要具体内容详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国
中小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/)披露的《山东海王化工股份有限公司 2019 年年度报告》(公告编号:2020-013)及《山东海王化工股份有限公司 2019 年年度报告摘要》(公告编号:2020-014)。
2.议案表决结果:
同意股数 90,000,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(六)审议通过《关于 2019 年年度权益分派预案的议案》;
1.议案内容:
……
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