公告日期：2020-04-09

证券代码：836853 证券简称：海王股份 主办券商：东北证券

山东海王化工股份有限公司



2020 年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 4 月 7 日



2.会议召开地点：山东海王化工股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长杨春彬

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 30 人，持有表决权的股份总数90,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司总经理、财务总监、副总经理列席会议。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》；

1.议案内容：



根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修改，进一步规范公司治理。



具体内容详见公司于2020年3月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《山东海王化工股份有限公司关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2020-003）。

2.议案表决结果：



同意股数 90,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况:



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（二）审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》；

1.议案内容：



根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，结合公司实际情况，拟对《董事会议事规则》进行修改，进一步规范公司治理。

2.议案表决结果：



同意股数 90,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况:



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（三）审议通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；

1.议案内容：



根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，结合公司实际情况，拟对《股东大会议事规则》进行修改，进一步规范公司治理。

2.议案表决结果：





同意股数 90,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况:



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（四）审议通过《关于修改<监事会议事规则>的议案》；

1.议案内容：



根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，结合公司实际情况，拟对《监事会议事规则》进行修改，进一步规范公司治理。

2.议案表决结果：



同意股数 90,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况:



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2020 年度对外借款授权的议案》；

1.议案内容：



根据公司经营发展的需要，为提高借款效率，减少借款风险，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，对公司 2020 年度对外借款授权事宜的权限进行相应安排：



1、对于如下综合授信合同、短期流动资金及其他银行信用融资，必须将该情况提交公司股东大会予以审议通过后，方能由董事长签字执行：



第一、单次借款所涉金额引起公司贷款余额超过人民币 60,000 万元（不含60,000 万元）……
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