公告日期：2019-12-04

公告编号：2019-038

证券代码：836853 证券简称：海王股份 主办券商：东北证券
山东海王化工股份有限公司

关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 12 月 19 日上午 9 时。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 12 月 10 日，股权登记日下午收市时
在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

公告编号：2019-038

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
（七）会议地点

山东海王化工股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于修改公司章程的议案》。

具体内容详见公司于2019年12月3日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《山东海王化工股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2019-036）、《山东海王化工股份有限公司关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2019-037）。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：1、自然人股东持本人身份证及股东账户卡；2、代理人代理个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡及代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照复印件、股东账户卡。5、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019 年 12 月 18 日 09:00—15:00

（三）登记地点：山东海王化工股份有限公司四楼会议室(山东省潍坊市滨海经
济技术开发区央子街道汉江西街 777 号)。
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：王成广


公告编号：2019-038

联系地址：山东省潍坊市滨海经济技术开发区央子街道汉
江西街 777 号 ；

联系电话：0536-7577997 ；

联系邮箱：13964613199@163.com。

（二）会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。
（三）临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。
五、备查文件目录

《山东海王化工股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》。

特此公告。

山东海王化工股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 4 日

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