公告日期:2019-06-14
山东海王化工股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告(更正后)
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年5月16日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长杨春彬
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共30人,持有表决权的股份总数90,000,000股,占公司有表决权股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》;
1.议案内容:
根据有关法律、法规和公司章程的规定,由董事长代表董事会汇报董事会2018年度工作情况。
2.议案表决结果:
同意股数90,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股
有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于2018年度监事会工作报告的议案》;
1.议案内容:
根据有关法律、法规和公司章程的规定,由监事会主席代表监事会汇报监事会2018年度工作情况。
2.议案表决结果:
同意股数90,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》;
1.议案内容:
根据有关法律、法规和公司章程的规定,将公司2018年度财务决算报告予以汇报。2.议案表决结果:
同意股数90,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四)审议通过《关于2019年度财务预算方案的议案》;
1.议案内容:
根据有关法律、法规和公司章程的规定,将公司2019年度财务预算方案予以汇报。2.议案表决结果:
同意股数90,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(五)审议通过《关于2018年度利润分配方案的议案》;
1.议案内容:
根据山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的和信审字(2019)第000369号审计报告。截至2018年12月31日,公司经审计的未分配利润为180,998,028.35元。公司拟以现有总股本90,000,000股为基数,向全体股东每10股派5.00元人民币现金(含税),共计派发现金红利45,000,000元(最终以中国证券登记结算公司北京分公司确认为准)。本次利润分配所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税【2015】101号执行)。
具体内容详见公司于2019年4月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/)披露的《山东海王化工股份有限公司关于2018年年度利润分配方案的公告》(公告编号:2019-012)。
2.议案表决结果:
同意股数90,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(六)审议通过《关于2018年年度报告及其摘要的议案》;
1.议案内容:
公司2018年年度报告及摘要具体内容详见公司于2019年4月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/)披露的《山东海王化工股份有限公司2018年年……
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