公告日期:2019-06-14
山东海王化工股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告(更正后)
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月25日
2.会议召开地点:山东海王化工股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年4月12日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长杨春彬
6.会议列席人员:全体监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》;
1.议案内容:
根据有关法律、法规和公司章程的规定,由董事长代表董事会汇报董事会
2.议案表决结果:
5票同意;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于2018年度总经理工作报告的议案》;
1.议案内容:
根据有关法律、法规和公司章程的规定,由总经理向董事会汇报2018年度工作情况。
2.议案表决结果:
5票同意;0票反对;0票弃权。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》;
1.议案内容:
根据有关法律、法规和公司章程的规定,将公司2018年度财务决算报告予以汇报。
2.议案表决结果:
5票同意;0票反对;0票弃权。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于2019年度财务预算方案的议案》;
1.议案内容:
以汇报。
2.议案表决结果:
5票同意;0票反对;0票弃权。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于2018年度利润分配方案的议案》;
1.议案内容:
根据山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的和信审字(2019)第000369号审计报告,截至2018年12月31日,公司经审计的未分配利润为180,998,028.35元。公司拟以现有总股本90,000,000股为基数,向全体股东每10股派5.00元人民币现金(含税),共计派发现金红利45,000,000元(最终以中国证券登记结算公司北京分公司确认为准)。本次利润分配所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税【2015】101号执行)。
具体内容详见公司于2019年4月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/)披露的《山东海王化工股份有限公司关于2018年年度利润分配方案的公告》(公告编号:2019-012)。
2.议案表决结果:
5票同意;0票反对;0票弃权。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于2018年度报告及其摘要的议案》;
1.议案内容:
公司2018年年度报告及摘要具体内容详见公司于2019年4月25日在全国
王化工股份有限公司2018年年度报告》(公告编号:2019-013)及《山东海王化工股份有限公司2018年年度报告摘要》(公告编号:2019-014)。
2.议案表决结果:
5票同意;0票反对;0票弃权。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于续聘2019年度财务审计机构的议案》;
1.议案内容:
本公司拟继续聘请山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构。
2.议案表决结果:
5票同意;……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。