公告日期:2019-06-14
公告编号:2019-010
证券代码:836853 证券简称:海王股份 主办券商:东北证券
山东海王化工股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告(更正后)
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月25日
2.会议召开地点:山东海王化工股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019年4月12日以书面方式发出
5.会议主持人:监事会主席代传阳
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于2018年度监事会工作报告的议案》;
1.议案内容:
根据有关法律、法规和公司章程的规定,由监事会主席代表监事会汇报监事会2018年度工作情况。
2.表决结果:
公告编号:2019-010
同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于2018年年度报告及其摘要的议案》;
1.议案内容:
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求,公司监事会对《公司2018年年度报告及其摘要》进行了审核,并发表审核意见如下:
(1)、年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
(2)、年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定,未发现公司2018年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司2018年年度报告真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。
(3)、提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果:
3票同意;0票反对;0票弃权。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》;
1.议案内容:
根据有关法律、法规和公司章程的规定,将公司2018年度财务决算报告予以汇报。
2.表决结果:
3票同意;0票反对;0票弃权。
公告编号:2019-010
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于2019年度财务预算方案的议案》;
1.议案内容:
根据有关法律、法规和公司章程的规定,将公司2019年度财务预算报告予以汇报。
2.表决结果:
3票同意;0票反对;0票弃权。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于2018年度利润分配方案的议案》;
1.议案内容:
根据山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的和信审字(2019)第000369号审计报告,截至2018年12月31日,公司经审计的未分配利润为180,998,028.35元。公司拟以现有总股本90,000,000股为基数,向全体股东每10股派5.00元人民币现金(含税),共计派发现金红利45,000,000元(最终以中国证券登记结算公司北京分公司确认为准)。本次利润分配所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税【2015】101号执行)。
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