公告日期：2019-05-20

山东海王化工股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月16日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杨春彬
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共30人，持有表决权的股份总数90,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》；
1.议案内容：

根据有关法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2018年度工作情况。
2.议案表决结果：

同意股数90,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股
有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（二）审议通过《关于2018年度监事会工作报告的议案》；
1.议案内容：

根据有关法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2018年度工作情况。
2.议案表决结果：

同意股数90,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（三）审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》；
1.议案内容：

根据有关法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年度财务决算报告予以汇报。2.议案表决结果：

同意股数90,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（四）审议通过《关于2019年度财务预算方案的议案》；
1.议案内容：

根据有关法律、法规和公司章程的规定，将公司2019年度财务预算方案予以汇报。2.议案表决结果：

同意股数90,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（五）审议通过《关于2018年度利润分配方案的议案》；
1.议案内容：

根据山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的和信审字（2019）第000369号审计报告。截至2018年12月31日，公司经审计的未分配利润为171,338,439.00元。公司拟以现有总股本90,000,000股为基数，向全体股东每10股派5.00元人民币现金（含税），共计派发现金红利45,000,000元（最终以中国证券登记结算公司北京分公司确认为准）。本次利润分配所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101号执行）。

具体内容详见公司于2019年4月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《山东海王化工股份有限公司关于2018年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2019-012）。
2.议案表决结果：

同意股数90,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（六）审议通过《关于2018年年度报告及其摘要的议案》；
1.议案内容：

公司2018年年度报告及摘要具体内容详见公司于2019年4月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《山东海王化工股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-013）及《山东海王化工股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-014）。
2.议案表决结果：

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