公告日期:2019-05-20
北京宇田索诚科技股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年5月16日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:副董事长马昕昊先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会会议的召开程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定,所做决议合法有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共7人,持有表决权的股份总数11,404,786股,占公司有表决权股份总数的75.53%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
2018年度董事会工作报告;
2.议案表决结果:
股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
该议案无关联关系,不涉及回避表决情况。
(二)审议通过《2018年监事会工作报告》议案
1.议案内容:
2018年度监事会工作报告
2.议案表决结果:
同意股数11,404,786股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
该议案无关联关系,不涉及回避表决情况。
(三)审议通过《2018年度报告及其摘要》议案
1.议案内容:
2018年度报告及其摘要
2.议案表决结果:
同意股数11,404,786股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
该议案无关联关系,不涉及回避表决情况。
(四)审议通过《2018年年度审计报告》》议案
2018年年度审计报告》
2.议案表决结果:
同意股数11,404,786股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
该议案无关联关系,不涉及回避表决情况。
(五)审议通过《2018年年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
2018年年度财务决算报告
2.议案表决结果:
同意股数11,404,786股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
该议案无关联关系,不涉及回避表决情况。
(六)审议通过《关于续聘财务审计机构》议案
1.议案内容:
公司拟继续聘用致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2019年度会计审计机构,从事会计报表审计、咨询,聘期一年。
2.议案表决结果:
同意股数11,404,786股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
该议案无关联关系,不涉及回避表决情况。
(七)审议通过《关于补充确认蔡凯先生关联借款暨偶发性关联交易》议案
1.议案内容:
为满足公司生产经营需要,公司向董事长、实际控制人蔡凯先生借款80万元。
2.议案表决结果:
同意股数8,424,679股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
股东蔡凯为关联方,回避表决;
(八)审议通过《关于补充确认苏振明先生关联借款暨偶发性关联交易》议案
1.议案内容:
为满足公司生产经营需要,公司向董事、副总经理苏振明先生先生借款67万元。
2.议案表决结果:
同意股数11,404,786股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
该议案无关联关系,不涉及回避表决情况。
(九)审议通过《关于补充确认杨斌女士关联借款暨偶发性关联交易》议案
1.议案内容……
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