公告日期:2019-04-22
公告编号:2019-005
证券代码:836852 证券简称:宇田科技 主办券商:中信建投
北京宇田索诚科技股份有限公司补充确认关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
(一)关联交易概述
本次关联交易是偶发性关联交易。
1、为满足公司生产经营需要,公司向董事长、实际控制人蔡凯先生借款80万元。2、为满足公司生产经营需要,公司向董事、副总经理苏振明先生先生借款67
万元。
3、为满足公司生产经营需要,公司向董事杨斌女士借款30万元。
4、为满足公司生产经营需要,公司向副董事长、总经理马昕昊先生借款22万元。5、为满足公司生产经营需要,公司向监事孔宁女士借款10万元。
(二)表决和审议情况
1、第二届董事会第一次会议,以同意4票、反对0票、弃权0票,通过
了《关于补充确认蔡凯先生关联借款暨偶发性关联交易议案》;
2、第二届董事会第一次会议,以同意4票、反对0票、弃权0票,通过
了《关于补充确认苏振明先生关联借款暨偶发性关联交易议案》
3、第二届董事会第一次会议,以同意4票、反对0票、弃权0票,通过
了《关于补充确认杨斌女士关联借款暨偶发性关联交易议案》
4、第二届董事会第一次会议,以同意4票、反对0票、弃权0票,通过
了《关于补充确认马昕昊先生关联借款暨偶发性关联交易议案》
5、第二届董事会第一次会议,以同意5票、反对0票、弃权0票,通过
了《关于补充确认孔宁女士关联借款暨偶发性关联交易议案》
公告编号:2019-005
以上议案尚需提交股东大会审议,关联董事对上述议案进行了回避表决。
(三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方介绍
(一)关联方基本情况
1.自然人
姓名:蔡凯
住所:北京市朝阳区安贞西里三区1号楼8门503号
2.自然人
姓名:苏振明
住所:北京市西城区大乘巷2号楼552号
3.自然人
姓名:杨斌
住所:北京市西城区右内西街甲10号院11楼4单元401号
4.自然人
姓名:马昕昊
住所:北京市朝阳区南十里居15号5楼4单元49号
5.自然人
姓名:孔宁
住所:北京市海淀区皂君东里2号楼2门208号
公告编号:2019-005
(二)关联关系
1、蔡凯先生,公司董事长、实际控制人之一,直接持有公司2,980,107股股份,
直接持有股权19.74%;
2、苏振明先生,公司董事、副总经理;
3、杨斌女士,公司董事;
4、马昕昊先生,公司副董事长、总经理;
5、孔宁女士,公司监事。
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
(一)定价政策和定价依据
上述关联借款,按照市场同类借款利率价格确定,不存在损害公司利益的情形。
四、交易协议的主要内容
1、为满足公司生产经营需要,公司向董事长、实际控制人蔡凯先生借款80万元。2、为满足公司生产经营需要,公司向董事、副总经理苏振明先生先生借款67万元。
3、为满足公司生产经营需要,公司向董事杨斌女士借款30万元。
4、为满足公司生产经营需要,公司向副董事长、总经理马昕昊先生借款22万元。5、为满足公司生产经营需要,公司向监事孔宁女士借款10万元。
五、关联交易的目的及对公司的影响
(一)目的和对公司的影响
向公司董事、监事及高管的关联借款,体现了公司关联方对公司发展经营的支持,有助于公司筹集日常发展所需资金,不存在损害公司及股东利益的情形。六、备查文件目录
公告编号:2019-005
《北京宇田索诚科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
北京宇田索诚科技股份有限公司补充确认
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