公告日期:2019-04-22
公告编号:2019-002
证券代码:836852 证券简称:宇田科技 主办券商:中信建投
北京宇田索诚科技股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月19日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019年4月12日以电话方式发出
5.会议主持人:孔宁
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》中关于召开监事会的相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举监事会主席》议案
1.议案内容:
经各监事认真审议研究,同意选举监事孔宁为第二届监事会主席,任期3年,与本届监事会一致。
公告编号:2019-002
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案未涉及关联交易,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2018年监事会工作报告》议案
1.议案内容:
2018年监事会工作报告
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案未涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2018年度报告及其摘要》议案
1.议案内容:
2018年度报告及其摘要
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案未涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2018年年度决算报告》议案
1.议案内容:
2018年年度决算报告
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案未涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
1.议案内容:
2019年年度预算报告
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
公告编号:2019-002
本议案未涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2018年审计报告》议案
1.议案内容:
2018年审计报告
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案未涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于续聘财务审计机构》议案
1.议案内容:
公司拟继续聘用致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2019年度会计审计机构,从事会计报表审计、咨询,聘期一年。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案未涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
1.议案内容:
关于预计2019年度日常性关联交易
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案未涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京宇田索诚科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》相关文件
北京宇田索诚科技股份有限公司
监事会
2019年4月22日
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