公告日期:2018-11-26
公告编号:2018-038
证券代码:836852 证券简称:宇田科技 主办券商:中信建投
北京宇田索诚科技股份有限公司
2018年职工大会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年11月26日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出职工大会会议通知的时间和方式:2018年11月8日以电话通知方式发出。
5.会议主持人:董事长蔡凯先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》中关于召开职工大会的相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席职工大会的职工人数共25人,实际出席和授权出席本次职工大会的职工(包括委托出席的职工人数)共21人,缺席本次职工大会的职工共4人。
二、 议案审议情况
公告编号:2018-038
(一)审议通过《关于选举刘婷为第二届监事会职工代表监事》议案。
1.议案内容:
宇田科技第一届监事会任期即将届满,根据《公司章程》第131条“监
事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或其他形式民主选举产生。”的要求,召开本次职工代表大会,选举宇田科技第二届监事会职工代表监事。
现拟选举刘婷为公司第二届监事会职工代表监事。
本次会议选举产生的职工代表监事将与公司2018年第五次临时股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第二届监事会,任期自2018年职工大会第一次会议决议生效之日起至第二届监事会任期届满,任期3年。
2.议案表决结果:同意21票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案未涉及关联交易,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
与会职工签字的《北京宇田索诚科技股份有限公司2018年职工大会第一次会议决议》。
北京宇田索诚科技股份有限公司
董事会
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