公告日期：2018-11-08

公告编号：2018-035
证券代码：836852 证券简称：宇田科技 主办券商：中信建投
北京宇田索诚科技股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十二次会议于2018年11月6日审议并通过：

提名蔡凯、马昕昊、闵志华、苏振明、杨斌5人为公司董事，任职期限3年，自2018年第五次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开7日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由董事长蔡凯先生主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是√否
（二）换届后董监高人员情况

董事蔡凯持有公司股份2,980,107股，占公司股本的19.7358%。不是失信联合惩戒对象。

董事马昕昊持有公司股份992,070股，占公司股本6.5700%。不是失信联合惩戒对象。

董事闵志华持有公司股份623,630股，占公司股本4.1300%。不是失信联合惩戒对象。

董事苏振明持有公司股份0股，占公司股本0%。不是失信联合惩戒对象。

董事杨斌持有公司股份0股，占公司股本0%。不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响


公告编号：2018-035
换届对公司生产、经营的影响：

换届符合公司生产经营和发展战略需要，有利于公司持续发展。
三、备查文件
《北京宇田索诚科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》相关文件。

北京宇田索诚科技股份有限公司
董事会

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