公告日期:2018-11-08
公告编号:2018-033
证券代码:836852 证券简称:宇田科技 主办券商:中信建投
北京宇田索诚科技股份有限公司
第一届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年11月6日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年10月30日以电话通知方式发出5.会议主持人:董事长蔡凯先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》中关于召开董事会的相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《提名北京宇田索诚科技股份有限公司第二届董事会成员》议案1.议案内容:
经各董事认真审议研究,同意提名蔡凯、马昕昊、闵志华、苏振明、杨斌5
公告编号:2018-033
人担任公司董事,组成股份公司第二届董事会。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联方交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开2018年第五次临时股东大会》议案
1.议案内容:
根据公司法、公司章程的相关规定,公司提请召开2018年第五次临时股东大会对上述议案进行审议。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联方交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京宇田索诚科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》文件。
北京宇田索诚科技股份有限公司
董事会
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