公告日期:2018-09-27
公告编号:2018-028
证券代码:836852 证券简称:宇田科技 主办券商:中信建投
北京宇田索诚科技股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年9月27日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长蔡凯先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会通知已于2018年9月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告,会议的召集、召开以及议案审议程序均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共6人,持有表决权的股份总数11,501,101股,占公司有表决权股份总数的76.17%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于修改公司章程议案》议案
1.议案内容:
根据相关法律法规及公司章程的规定,结合公司的实际经营状况,公司拟对
公告编号:2018-028
公司章程进行修改,将章程第一章第七条“总经理为公司的法定代表人”修改为
“董事长为公司的法定代表人”
2.议案表决结果:
同意股数11,501,101股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本次会议未涉及关联交易,无需回避表决情况。
三、备查文件目录
《北京宇田索诚科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议》文件
北京宇田索诚科技股份有限公司
董事会
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