公告日期：2018-08-21

公告编号：2018-021
证券代码：836852 证券简称：宇田科技 主办券商：中信建投
北京宇田索诚科技股份有限公司

关于召开2018年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年第二次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

会议召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018年9月6日上午10:00。

预计会期1天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。


公告编号：2018-021
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年9月3日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司向关联方借款的偶发性关联交易的议案》议案

为满足公司生产经营需要，公司拟向北京世通海泰科技发展有限公司借款不超过500万元，由公司董事长、实际控制人蔡凯提供连带责任保证。

北京世通海泰科技发展有限公司为公司董事长、实际控制人蔡凯先生的弟弟蔡旋实际控制的公司，故构成关联交易。
（二）审议《关于关联方向公司销售货物的偶发性关联交易的议案》议案

为满足公司生产经营需要，公司拟定向北京世通海泰科技发展有限公司采购合计不超过500万元的项目设备。

北京世通海泰科技发展有限公司为公司董事长、实际控制人蔡凯先生的弟弟蔡旋实际控制公司，故构成关联交易。
（三）审议《关于关联方向公司借款提供担保的偶发性关联交易的议案》议案
为满足公司生产经营需要，公司拟定向上海浦东发展银行（安外支行）借款不超过1,000万元；公司董事长、实际控制人蔡凯先生的弟弟蔡旋先生以自有房产为公司上述借款提供担保，故构成关联担保。


公告编号：2018-021
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、意欲参加本次股东大会的股东，请于2018年9月4日下午15:30前利用电话、传真或者信函报名，也可直接到公司报名。

2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

3、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示法人股东营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证、法定代表人身份证明书；委托代理人出席会议的，代理人应出示法人股东营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
（二）登记时间：2018年9月4日上午9:00-15:30
（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：甄亚静；电话：010-65526900；传真：010-65533600；
联系地址：北京市朝阳区朝阳门北大街乙12号天辰大厦606室。
（二）会议费用：与会股东交通费和餐费自理。
（三）临时提案

临时提案请于会议召开10日前书面提交董事会。


公告编号：2018-021
五、备查文件目录
《北京宇田索诚科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》文件。

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