公告日期:2018-07-09
公告编号:2018-013
证券代码:836852 证券简称:宇田科技 主办券商:中信建投
北京宇田索诚科技股份有限公司
第一届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2018年7月4日,电话通知。
2、会议召开时间:2018年7月9日
3、会议召开地点:公司会议室
4、会议召开方式:现场
5、会议召集人:董事长
6、会议主持人:蔡凯先生
7、召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资
格、表决程序、表决结果符合《中华人民共和国公司法》等相
关法律法规和《公司章程》中关于召开董事会的相关规定。
(二)会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事
会会议的董事(包括委托出席的董事人数)共5人,缺席本次
公告编号:2018-013
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司董事辞职及补选董事的议案》。
1.议案内容:
公司于2018年7月4日收到董事邵悦先生递交的辞职报告。辞职后邵悦先生不再担任公司任何职务。邵悦先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。为保证董事会正常运营,按照《公司法》和《公司章程》等相关规定,公司拟补选杨斌女士为第一届董事会董事候选人。根据全国中小企业股份转让系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》(股转系统公告【2016】94号)的要求,经核查,杨斌女士不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案经董事会表决通过后,需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提议召开公司2018年第一次临时股东大会的
议案》。
1.议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
2.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无回避表决情况。
公告编号:2018-013
三、备查文件目录
(一)与会董事签字确认的《北京宇田索诚科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》文件。
北京宇田索诚科技股份有限公司
董事会
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