公告日期:2017-09-11
公告编号:2017-034
证券代码:836852 证券简称:宇田科技 主办券商:中信建投
北京宇田索诚科技股份有限公司
财务总监任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)程序履行的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届董事会第十五次会议决议于2017年9月8日审议并通过关于《公司聘任新财务总监》的议案:
议案内容:任命甄亚静为公司新任财务总监,任职期限自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会届满为止。
本次会议召开5日前以电话方式通知全体董事,实际到会董事5
人。到会人持有公司股份6,443,414股,占股份总数的42.67%,会议
由董事长蔡凯先生主持。
以上决议表决情况为:
5票同意,0票反对,0票弃权。
(二)被任免董监高的基本情况
该任命财务总监甄亚静持有公司股份0股,占公司股份0.00%。经公司核查及甄亚静本人确认,该任命财务总监不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。
公告编号:2017-034
新任财务总监简历如下:
甄亚静女士,中国国籍,无境外永久居留权,1989年2月生。山
西财经大学审计学本科学历,拥有证券从业资格、法律职业资格,中国注册会计师。
2012年1月至2016年10月在大华会计师事务所(特殊普通合
伙)任高级项目经理;2017年3月至2017年7月在致同会计师事务
所(特殊普通合伙)任经理。
(三)任命/免职的原因
由于原财务总监张洁因个人原因辞去财务总监的职务,为保证公司经营管理正常运行,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,董事会提议由甄亚静担任公司财务总监。
二、上述人员的任免对公司产生的影响
(一)对公司董事会(监事会)成员人数的影响
对公司治理机制未产生不良影响,对公司董事会(监事会)成员人数没有影响。
(二)对公司生产、经营上的影响
此次财务总监任命将进一步充实公司经营管理团队,有利于推动公司的经营管理创新,促进公司科学、高效的经营决策和快速发展,对公司后期的经营管理将产生积极影响。
三、备查文件目录
《北京宇田索诚科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》文件。
公告编号:2017-034
北京宇田索诚科技股份有限公司
董事会
2017年9月11日
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