公告日期：2017-06-30

证券代码：836852 证券简称：宇田科技 主办券商：中信建投



北京宇田索诚科技股份有限公司



2016年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假



记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2016年年度股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



会议召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2017年7月21日上午10:00



结束时间： 2017年7月21日上午12:00



（五）会议召开方式：现场。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年7月17日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3、本公司聘请的北京尚梓律师事务所律师。



（七）会议地点：公司会议室。



二、会议审议事项



1) 《2016 年度董事会工作报告》



2) 《2016 年度监事会工作报告》



3) 《2016 年年度报告及其摘要》



本议案详细内容请参见公司2017年6月30日于全国中小企业



股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn发布的2017-024、



2017-025号公告。



4) 《2016 年度财务决算报告》



5) 《2016年审计报告》



6) 《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》



本议案详细内容请参见公司2017年6月30日于全国中小企业



股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn发布的2017-022



号公告。



7) 《关于预计2017年度日常性关联交易的议案》



本议案详细内容请参见公司2017年6月30日于全国中小企业



股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn发布的2017-023



号公告。



8) 《关于续聘财务审计机构》议案。



三、会议登记方法



（一）登记方式



1、意欲参加本次股东大会的股东，请于2017年7月20日下午



15:30前利用电话、传真或者信函报名，也可直接到公司报名。



2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。



3、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示法人股东营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证、法定代表人身份证明书；委托代理人出席会议的，代理人应出示法人股东营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具的书面授权委托书。



（二）登记时间: 2017年7月20日9:00-15:30



（三）登记地点



公司会议室。



四、其他



（一）会议联系方式



联系人：于婷婷



电话：010-65526900



传真：010-65533600



联系地址：北京市朝阳区朝阳门北大街乙12号天辰大厦606室



（二）会议费用：与会股东交通费和餐费自理。



（三）临时提案



临时提案请于会议召开10日前书面提交董事会。



五、备查文件目录



1、《北京宇田索诚科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》文件；



2、《北京宇田索诚科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》文件。



北京宇田索诚科技股份有限公司



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