公告日期：2017-06-30

证券代码：836852 证券简称：宇田科技 主办券商：中信建投



北京宇田索诚科技股份有限公司



关于预计2017年度日常性关联交易公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假



记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、日常性关联交易概述



（一）日常性关联交易表决和审议情况



北京宇田索诚科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017



年6月29日召开第一届董事会第十三次会议，审议了《2017年度日



常关联交易预计的议案》，对公司2017年预计发生的日常关联交易进



行了审议，根据公司章程的相关规定，董事邵悦、蔡凯对该议案进行了回避表决。会议表决情况：赞成票数3票；反对票数0票；弃权票数0票。上述议案尚需提交公司 2016年年度股东大会审议。



现将相关情况公告如下：



随着公司业务的不断发展，以及公司向金融机构申请融资的需求，2017 年度，公司预计向浦发银行安外支行等银行金融机构申请累计不超过 1500万元的综合授信或抵押担保（累计金额以实际办理为准）。届时将根据实际情况，由关联方：1、实际控制人、董事长蔡凯2、实际控制人、总经理邵悦3、蔡凯配偶4、邵悦配偶。此4项中的任意1 项、2 项、3 项或4项为上述事项提供责任保证或抵押担保。



（二）预计日常性关联性交易基本情况



关联方 关联交易事项 预计发生金额 上年实际发生金额



蔡凯及其配偶、 抵押担保 1000万元 800万元



邵悦及其配偶



蔡凯 责任保证 500万元 500万元



（三）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。



二、关联方介绍



（一）关联方基本情况



关联方姓名 住所 企业类型 法定代表人



/名称 （如适用） （如适用）



蔡凯 北京市朝阳区安贞西里三区****号- -



邵悦 甘肃省兰州市城关区****号 - -



杨淅 甘肃省兰州市城关区****号 - -



邢文毅 北京市朝阳区白家庄****号 - -



（二）关联关系



1、蔡凯先生为公司董事长、实际控制人，直接持有公司19.7358%



的股权，通过北京汇英技展科技有限公司间接持 5.2642%股权,合计



持有公司股权25.00%。



2、邵悦先生为公司法定代表人、实际控制人，直接持有公司12.2358%的股权，通过北京汇英技展科技有限公司间接持有公司。



5.2642%股权。合计持有公司股权17.50%。



3、杨淅女士为邵悦先生法定配偶，属于公司实际控制人邵悦亲属，与公司构成关联关系。



4、邢文毅为蔡凯先生法定配偶，属于公司实际控制人蔡凯亲属，与公司构成关联关系。



（三）其他事项



无。



三、 关联交易的主要内容



2017 年度，公司预计向浦发银行安外支行等银行金融机构申



请累计不超过 1500万元的综合授信或抵押担保（累计金额以实际



办理为准）。届时将根据实际情况，由关联方：1、实际控制人、董 事长蔡凯2、实际控制人、总经理邵悦3、蔡凯配偶4、邵悦配偶。此4项中的任意 1 项、2 项、3 项或4项为上述事项提供责任保证。



四、 定价依据及公允性



（一）定价政策和定价依据



本次拟发生之关联交易系关联方为公司提供担保事项，不涉及定价政策、定价依据等事项。



（二）成交价格与市场价格差异较大的原因



不适用。



（三）利益转移方向



本次拟发生之关联交易系关联方为公司提供担保事项，不……
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